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中国装置然保管(集儿子)股份拥有限公司.PDF

时间:2019-06-19 09:01 来源: 作者: locoy 点击:

  证券信称:中国装置然 证券代码:601318 编号:临 2012-019

  中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有限公司

  关于召开2011年年度股东方父亲会的畅通牒

  特佩提示:

  中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有限公司(以下信称 “本公司”)董事会及所拥有董事

  保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对公报情节的真实

  性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  本公司于20 12 年3 月 15 日在深圳市福田区福华路星河展开中心父亲厦419 会室召开了第八

  届董事会第二什次会,会决定招集儿子本公司20 11 年年度股东方父亲会,即兴将相干事情公报如次:

  壹、会召开根本情景

  1.会召开时间:20 12 年6 月27 日 (星期叁)上半天10:00 末了尾

  2 .会招集儿子人:本公司董事会

  3 .会召开地点:中国广东方节深圳市不清雅澜镇装置然金融培训学院

  4 .会召开方法:会采取即兴场开票表决方法

  二、会审议事项

  (壹)普畅通决定案

  1、审议及同意《中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有限公司20 11 年度董事会报告》;

  2 、审议及同意《中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有限公司20 11 年度监事会报告》;

  3、审议及同意《中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有限公司2011 年年度报告及摘要》;

  4 、审议及同意《中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有限公司20 11 年度财政决算报告》;

  5、审议及同意《中国装置然保管(集儿子团弄)股份拥有限公司20 11 年度盈利分派预案》;

  6、审议及同意《关于续聘装置永华皓会计师师事政所和装置永会计师师事政所为本公司 2012 年度审

  计机构的议案》;

  7、逐项审议及同意《关于推选本公司第九届董事会董事的议案》:

  (1)审议及同意马皓哲先生包任本公司实行董事;

  (2 )审议及同意孙儿子建壹先生包任本公司实行董事;

  (3 )审议及同意任汇川先生新任本公司实行董事;

  (4 )审议及同意姚波先生包任本公司实行董事;

  (5 )审议及同意顾敏先生新任本公司实行董事;

  (6 )审议及同意林丽君女男包任本公司匪实行董事;

  (7 )审议及同意王冬令胜于先生包任本公司匪实行董事;

  (8 )审议及同意188bet先生包任本公司匪实行董事;

  (9 )审议及同意黎哲女男包任本公司匪实行董事;

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