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五矿稀土:2018年第二次临时股东方父亲会材料

时间:2019-09-11 12:18 来源: 作者: locoy 点击:

  五矿稀土股份拥有限公司 2018 年第二次临时股东方父亲会材料

  五矿稀土股份拥有限公司

  2018 年第二次临时股东方父亲会材料

  二〇壹八年八月什七日

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   五矿稀土股份拥有限公司 2018 年第二次临时股东方父亲会材料

  五矿稀土股份拥有限公司

  2018 年第二次临时股东方父亲会材料之壹

  关于修订《公司章程》的议案

  即席股东方:

  根据公司经纪展开及还愿情景需寻求,拟对《公司章程》干如次修订:

  修订前 修订后

  第壹佰洞七条 董事会由九名董事组 第壹佰洞七条 董事会由七名董事组

  成,设董事长壹人。 成,设董事长壹人。

  第壹佰二什五条 公司设尽经纪壹名,

  第壹佰二什五条 公司设经纪 1 名,设

  设副尽经纪不超越四名,由董事会聘用或松

  副经纪 1-3 名,由董事会聘用或松职。公司

  聘。公司尽经纪、副尽经纪、财政担负人、

  经纪、副经纪、财政担负人、董事会秘书、

  董事会秘书、尽工程师为公司初级办人

  尽工程师为公司初级办人员。

  员。

  《公司章程》中“经纪”表述壹致调理

  将《公司章程》中“经纪”、“副经纪”

  为“尽经纪”,“副经纪”表述壹致调理为“副

  表述终止调理。

  尽经纪”。

  公司此次调理董事会成员与初级办人员人数等事情,充分考虑了公司实

  际办情景,有益于优募化公司办构造、提高董事会与办层的运干效力。调

  整顿后的董事会成员与初级办人员人数适宜《公司法》、《深圳证券买进卖所主板

  上市公司规范运干带》的相干规则;本次董事会成员与初级办人员人数调

  整顿等事项以次合法合规,不存放在伤害公司和股东方利更加,更是中小股东方利更加的

  境地。

  《公司章程》修订情景以工商吊销机关把关为准。董事会提请股东方父亲会任命

  权董事会与公司经纪层操持上述工商变卦吊销顺手续。

  请即席股东方审议!

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   五矿稀土股份拥有限公司 2018 年第二次临时股东方父亲会材料

  五矿稀土股份拥有限公司

  2018 年第二次临时股东方父亲会材料之二

  关于推选董事的议案

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