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188bet科技:第九届监事会第叁次会决定公报

时间:2019-01-23 06:24 来源: 作者: [db:作者] 点击:

  原题目:188bet科技:第九届监事会第叁次会决定公报

  证券代码:000973 证券信称:188bet科技 公报编号:2017-17 佛地脊188bet科技集儿子团弄股份拥有限公司 第九届监事会第叁次会决定公报 本公司监事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述容许严重缺漏。 佛地脊188bet科技集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第九届监事会第叁次会于 2017 年 3 月 16 日在公司尽部二楼会室以即兴场会方法召开。应列席会监事 5 人, 实到 5 人,会适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。会审议经度过了以下议案: 壹、审议经度过了《公司 2016 年年度报告》全文及摘要 经复核,公司监事会认为董事会编制和审议的《佛地脊188bet科技集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告》的以次适宜法度、行政法规及中国证监会的规则,报告情节真实、 正确、完整顿地反应了公司的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该项议案须提提交公司二○壹六年年度股东方父亲会审议。 二、审议经度过了《公司 2016 年度监事会报告》 详见同日在巨万风潮资讯网颁布匹的《公司 2016 年度监事会报告》。 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该项议案须提提交公司二○壹六年年度股东方父亲会审议。 叁、审议经度过了《公司 2016 年度盈利分派预案》 公司 2016 年度盈利分派预案适宜《公司法》、《关于进壹步踏实上市公司即兴金分红 拥关于事项的畅通牒》、《上市公司接管带第 3 号——上市公司即兴金分红》等拥关于法度法规 1 及《公司章程》、《公司不到来叁年股东方报还规划》的规则及公司还愿情景,实在维养护了全 体股东方特佩是中小股东方的利更加。 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该项议案须提提交公司二○壹六年年度股东方父亲会审议。 四、审议经度过了《关于公司 2016 年度计提资产减值预备的议案》 公司2016年度计提资产减值预备共计5,652.34万元,适宜《企业会计师绳墨》相干规 定和公司资产的还愿情景,能更其公允地反应公司的资产情景,没拥有拥有发皓存放在伤害中小 股东方利更加的境地。 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该项议案须提提交公司二○壹六年年度股东方父亲会审议。 五、审议经度过了《公司 2016 年度外面部把持评价报告》 报告期内,公司依摄影干法度法规的要寻求,创制了外面部把持规范实施方案及工干方 案,展多面部把持评价活触动。公司延聘的广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 对公司外面部把持拥有效性终止审计并出产具了外面部把持审计报告。公司对归入评价范畴的业 政与事项均已确立了外面部把持,并足以拥有效实行,到臻了公司外面部把持的目的,不存放在 严重缺隐。公司外面部把持评价适宜公司外面部把持的还愿情景。 表决结实:赞同5票,顶持0票,丢权0票。 六、审议经度过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)具拥有相干资质环境,事情程度较高, 工干姿势详细审慎。赞同公司续聘广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度审计机构。 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该项议案须提提交公司二○壹六年年度股东方父亲会审议。 2 七、审议经度过了《关于续聘公司 2017 年外面部把持审计机构的议案》 广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)具拥有相干资质环境,事情程度较高, 工干姿势详细审慎。赞同公司续聘广东方当中珠江会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年外面部把持审计机构。 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 该项议案须提提交公司二○壹六年年度股东方父亲会审议。 八、审议经度过了《关于公司 2017 年估计突发日日相干买进卖事项的议案》 公司与相干方突发的买进卖遵循客不清雅、公允和市场募化的绳墨官价,审议以次合法拥有效, 适宜公司利更加,不存放在伤害匪相干股东方利更加的情景,不会给公司的持续经纪带到来严重的 不决定性风险。 表决结实:赞同 5 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 就中《关于公司 2017 年度估计与佛地脊杜邦鸿基薄膜拥有限公司突发日日相干买进卖事 项的议案》须提提交公司二○壹六年年度股东方父亲会审议。 特此公报。 佛地脊188bet科技集儿子团弄股份拥有限公司监事会 二○壹七年叁月什八日 3

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