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188bet:关于召开2013年第壹次临时股东方父亲会的

时间:2019-05-28 11:02 来源: 作者: locoy 点击:

  188bet:关于召开2013年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

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  公报日期:2013-07-17

  证券代码:002072 证券信称:188bet 公报编号:2013-L039

  地脊东方188bet拥有限公司

  关于召开2013年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,

  没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  公司第五届董事会第什五次会决议召开2013年第壹次临时股东方

  父亲会,详细事项畅通牒如次:

  壹、即兴场会时间

  2013年8月1日(周四)上半天9:00

  二、即兴场会地点

  地脊东方节道德州市顺河正西路18号188bet拥有限公司会中心

  叁、会招集儿子人

  地脊东方188bet拥有限公司董事会

  四、召开方法及表决方法

  1、会召开方法:即兴场会。

  2、表决方法:即兴场开票。

  五、会审议事项

  本次临时股东方父亲会将区别审议推选壹名孤立董事和两名匪孤立董

  事。就中,推选两名匪孤立董事需采取积聚开票制终止。

  (壹)审议公司《关于推选孤立董事的议案》。

  推选陆仁忠先生为公司第五届董事会孤立董事。

  《关于提名孤立董事的议案》曾经公司第五届董事会第什五次会

  审议经度过,提提交本次临时股东方父亲会终止表决。

  《第五届董事会第什五次会决定公报》见报在2013年7月9日的《中

  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息说出网站

  http://www.cninfo.com.cn上。

  (二)审议公司《关于推选公司第五届董事会匪孤立董事的议案》。

  以积聚开票制推选公司第五届董事会两名匪孤立董事。

  1、推选张彬先生为公司第五届董事会匪孤立董事。

  2、推选刘书艳女男为公司第五届董事会匪孤立董事。

  《关于提名董事的议案》曾经公司第五届董事会第什五次会审议

  经度过,提提交本次临时股东方父亲会终止表决。

  《第五届董事会第什五次会决定公报》见报在2013年7月9日的《中

  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息说出网站

  http://www.cninfo.com.cn上。

  六、列席会对象

  1、2013年7月30日西半晌买进卖光一齐后在中国证券吊销结算拥有限公司深

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